22일, 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)에서 진행하고 있는 '조세피난처 프로젝트'의 유일한 한국 파트너로 참여하고 있는 비영리 독립언론 '뉴스타파(한국탐사저널리즘센터 제작)'가 지난 몇 주 동안 공동 취재를 수행해 온 결과물을 1차로 발표했다.

'뉴스타파'는 ICIJ와 '조세피난처 프로젝트'를 공동 취재한 결과, 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 한국인들이 모두 245명인 것으로 나타났다면서 추후 공동 조사 결과에 따라 더 늘어날 수 있음도 밝혔다. 

또한 한국인 명단은 조세피난처에 페이퍼컴퍼니 설립을 대행해 주는 '포트컬리스 트러스트 넷(PTN)'과  '커먼웰스 트러스트(CTL)' 내부 자료에 담긴 13만여 명의 고객 명단과 12만 2천여 개의 페이퍼 컴퍼니에 대한 정보 분석을 통해 확인됐음도 밝혔다.

'뉴스타파'는 확인된 245명 가운데 영국령 버진 아일랜드와 쿡 아일랜드 등 조세피난처에 페이퍼 컴퍼니 즉 서류상으로만 존재하는 명목상의 회사를 설립하면서 한국 주소를 기재한 사람은 159명, 홍콩이나 싱가포르 등 해외 주소를 기재한 사람은 86명인데, 이 가운데는 '노미니 디렉터(Nominee Director)' 즉 차명 대리인을 내세워 법인의 실소유자를 확인하기 어려운 경우도 많았다고 전했다. 

245명의 한국인들이 조세피난처에 법인을 설립한 시기는 지난 1995년부터 2009년에 걸쳐 이뤄졌는데, 2천 년대 중반 이후 급격하게 증가하는 추세이고 2007년 금융위기를 전후해 페이퍼 컴퍼니 설립이 집중된 것으로 나타났다. 245명의 명단 가운데는 이름만 대면 알만한 재벌 총수와 총수 일가 등 사회지도층 인사들이 상당수 포함돼 있다.     

'뉴스타파'는 비밀리에 조세피난처에 페이퍼 컴퍼니를 설립한 사회지도층 인사들의 정보를 공개하는 것이 국민의 알권리와 공공의 이익에 부합하는 것이라 판단하고, 이날부터 매주 한 두 차례 순차적으로 보도를 통해 공개할 예정이라고 밝혔다.

이날 '뉴스타파'가 밝힌 1차 명단에는 이수영 OCI 회장(전 경총 회장)과 부인 김경자 OCI 미술관 관장(페이퍼컴퍼니 이름 : RICHMOND FOREST MANAGEMENT LIMITED)으로 2008년 4월 28일 영국령 버진아일랜드에 설립한 것으로 드러났다.

또한, 조중건 전 대한항공 부회장(고 조중훈 한진그룹 회장 동생)의 부인 이영학씨(페이퍼컴퍼니 이름 : Kapiolani Holdings Inc) , 조욱래 DSDL(옛 동성개발) 회장(조석래 효성그룹 회장 막내 동생)과 장남 조현강 씨(페이퍼컴퍼니 이름 : Quick Progress Investment Ltd)도 이름이 올랐다.

더불어 조중건 전 대한항공 부회장과 부인 이영학 씨와 조욱래 DSDL 회장은 '뉴스타파' 취재 결과, 하와이에 고급 아파트를 거래했던 사실도 확인됐다.